تذييل قانوني

الموقع الإلكتروني: ai-exim.com

اسم الشركة: شركة إكسيم لتجارة المنتجات ش.م.ع

الموقع: بوحمد، مسقط، محافظة مسقط، ص.ب. 321968، عُمان

المدينة: مسقط

رقم السجل التجاري: جمهورية التشيك

رقم التأسيس: 21387753

مدير الشركة: حسين سعيد إبراهيم علي مرز الدرازي

البريد الإلكتروني: support@ai-exim.com

الشخص الاعتباري المسؤول عن النشر:

مدير الموقع: شركة إكسيم لتجارة المنتجات ش.م.ع

للتواصل مع مدير الموقع: support@ai-exim.com

بيانات الاتصال بالشركة:

عنوان المؤسسة الرئيسية: بوحمد، مسقط، محافظة مسقط، ص.ب. صندوق بريد ٣٢١٩٦٨، عُمان

البريد الإلكتروني: support@ai-exim.com

مُنشئ الموقع: EXIM PRODUCT TRADING SPC

مدير النشر: EXIM PRODUCT TRADING SPC

للتواصل مع المسؤول عن النشر: support@ai-exim.com

ملاحظات عامة

EXIM PRODUCT TRADING SPC هي عضو في جمهورية التشيك في الاتحاد الأوروبي (يُشار إليه فيما يلي بالاتحاد الأوروبي) ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهي مُلزمة بتنفيذ سلسلة من المسؤوليات القانونية والقواعد لتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه القوانين إلى الكشف عن غسل الأموال ومنعه، بما في ذلك تمويل الإرهاب المحتمل.

تصف هذه الوثيقة سياسة EXIM PRODUCT TRADING SPC والإجراءات الاحترازية للكشف عن أنشطة الاحتيال أو تمويل الإرهاب ومنعها (يُشار إليها فيما يلي بمكافحة غسل الأموال) ضمن المنتجات والخدمات التي تقدمها EXIM PRODUCT TRADING SPC لعملائها. تستخدم شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC أساليب ومنهجيات تستند إلى إرشادات وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وقانون السرية المصرفية (BSA).

وبناءً على ذلك، تُحدد صلاحيات شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ولوائح مكافحة غسل الأموال في جمهورية التشيك.

هذه السياسة والشروط مُقدمة لأغراض إعلامية فقط، ولا تخضع لأي حق قانوني لشركة EXIM PRODUCT TRADING SPC أو أي من فروعها أو مسؤوليها أو وكلائها.

النهج القائم على المخاطر في شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC

يُمكّن تحديد مخاطر مكافحة غسل الأموال التي يتعرض لها العملاء والمعاملات شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC من تحديد وتنفيذ تدابير علاقاتية للسيطرة على هذه المخاطر والحد منها. معايير المخاطر المُستخدمة هي: مخاطر الدول، ومخاطر العملاء. تحدد شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC العملاء المحتجزين في دول لا تطبق معايير كافية لمكافحة غسل الأموال، أو الذين قد يمثلون خطرًا كبيرًا للجريمة والفساد، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

إجراءات الشركة

تستند جميع إجراءات الشركة، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي، إلى نهج قائم على المخاطر. وللامتثال لمكافحة غسل الأموال، تطبق EXIM PRODUCT TRADING SPC الإجراءات التالية:

تعليمات مكافحة غسل الأموال للموظفين

تُعدّ تعليمات مكافحة غسل الأموال لتعريف الموظفين بعملية غسل الأموال - وهي الأعمال الإجرامية المستخدمة لإخفاء الأصل الحقيقي وملكية الأوراق النقدية غير القانونية، والقوانين التي تُجرّمها، وأساليب التحقيق في النشاط المشتبه به.

مراقبة أنشطة العملاء

مع مراعاة الاحتيال في التدفقات المالية، تُطالب EXIM PRODUCT TRADING SPC بمراقبة منتظمة لنشاط كل عميل لتحديد أي معاملات مشبوهة ومنعها. تتيح هذه المراقبة تحديد المعاملات غير المتسقة وغير النمطية، بالإضافة إلى سجل معاملات العميل المعتاد المعروف من خلال مراقبة أنشطة العملاء السابقة.

العناية الواجبة

أثناء عملية الدفع، يتعين على كل عميل تقديم معلوماته الشخصية، بما في ذلك:

· الاسم الكامل؛

· العنوان الكامل (المدينة والدولة)؛

· رقم الهاتف؛

· رمز المدينة؛

· البريد الإلكتروني.

وبناءً على ذلك، قبل البدء بتقديم الخدمات والمنتجات، تتأكد شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC من اتخاذ الإجراءات اللازمة أو اتخاذ أي إجراءات احترازية أخرى تُثبت هوية أي عميل.

حفظ السجلات

تحتفظ شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC بسجلات لجميع المستندات و/أو المعلومات الواردة لغرض تحديد هوية العميل (متطلبات سياسة "اعرف عميلك"). تحتفظ شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC بالحق في حفظ السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات. يجوز لمجموعة العمل المالي (FATF) أو أي جهة تنظيمية أخرى لمكافحة غسل الأموال تمديد فترة حفظ السجلات.

في حالة التحقيق في أي نشاط مشتبه به، تحتفظ شركة EXIM PRODUCT TRADING SPC بالحق في تزويد جهات إنفاذ القانون والجهات المسؤولة عن مراقبة قوانين مكافحة غسل الأموال بمعلومات العميل.